Ogłoszenie - Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
O G Ł O S Z E N I E
W nawiązaniu do § 15 ust. 6 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
Zarząd Banku uprzejmie informuje członków Banku, że
Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
odbędzie się w dniu
24 czerwca 2016 roku o godzinie 16:00
w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze przy ul. Z. Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra
Zebranie odbędzie się według następującego porządku obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli w Polskim Banku
Spółdzielczym w Ciechanowie.
5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie wymaganego quorum.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, z wykonania Uchwał z poprzedniego ZP,
rozpatrzenie postulatów i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich oraz przedstawienie
sprawozdania finansowego.
10. Omówienie programu postępowania naprawczego.
11. Ocena kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej zgodnie z
„Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
* Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Banku
Spółdzielczego w Ciechanowie za 2015r.
* Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015r.
* Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego
w Ciechanowie za 2015r.
* Pokrycia straty bilansowej za 2015r.
* Udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje
w 2015r. w drodze odrębnych uchwał:
- Andrzejowi Szwejkowskiemu za okres od 01.01.2015 do 23.09.2015
- Joannie Piskorz za okres od 01.01.2015 do 23.09.2015
- Cezaremu Buła za okres od 01.01.2015 do 20.08.2015
- Annie Kaźmierskiej za okres od 27.08.2015 do 31.12.2015
- Jerzemu Boruckiemu za okres od 23.09.2015 do 16.12.2015
- Agnieszce Korzybskiej za okres od 16.12.2015 do 31.12.2015
- Jarosławowi Dorobkowi za okres od 16.12.2015 do 31.12.2015
* Uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
* Wystąpienia ze Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu i
upoważnienia Zarządu do podjęcia działań w tym zakresie.
* Wyboru delegata na Kongres Spółdzielczości.
* Przystąpienia do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych (KZBS).
* Określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Bank może zaciągnąć w 2016r.
* Oceny indywidualnej Członków Rady Nadzorczej zgodnie z „Procedurą oceny
kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku
Spółdzielczego w Ciechanowie”, którzy nie mieli oceny uprzedniej w 2015r. w
drodze odrębnych uchwał:
- Jerzego Przeorka
- Zbigniewa Przywitowskiego
- Agaty Pruszyńskiej
- Jerzego Boruckiego
* Oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady
Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.
* Zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej w Polskim Banku
Spółdzielczym w Ciechanowie.
* Uchwalenia polityki wynagradzania oraz wynagrodzenia dla Członków Rady
Nadzorczej.
* Zatwierdzenia strategii działania Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie na
lata 2016-2022, uwzględniającej założenia programu postępowania naprawczego
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
* Uchylenia Uchwały nr 11A/2015 o zmianie Statutu podjętej przez Zebranie
Przedstawicieli w dniu 12.11.2015r. dotyczącej podwyższenia kwoty wpisowego do
200,00zł oraz obniżenia kwoty jednego udziału do kwoty 500,00zł, oraz
wprowadzenia uprawnienia dla zarządu do wstrzymania albo ograniczenia zwrotów
wpłat na udziały.
* Wprowadzenia zmian w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie,
zgodnie z projektem Uchwały stanowiącym załącznik do zawiadomienia o czasie,
miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
* Zmiany w Polityce Ładu Korporacyjnego w zakresie kluczowych funkcji i systemów –
dostosowanie zapisów polityki do zmian organizacyjnych w zakresie audytu
wewnętrznego.
13. Dyskusja i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
Zarząd Banku informuje, że w Biurze Zarządu i Kadr Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przy ul. 3 Maja 3 do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, wyłożono następujące dokumenty:
* Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego
w Ciechanowie łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym wraz z opinią biegłego
rewidenta,
* Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 rok,
* Projekty uchwał, jakie mają być podjęte przez Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku
Spółdzielczego w Ciechanowie,
* Protokół z Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego
w Ciechanowie, które odbyło się w dniu 12.11.2015r.
Wszystkich członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych zebraniach.
Zarząd
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
